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这个大案刚宣判 有人要失眠了

更新时间:2019-01-19

2014年3月至2016年4月,涉案人施建祥支使东虹桥小贷公司供应虚伪债权材料、东虹桥担保公司匹配虚假担保函件,再由金鹿系等融资平台包装成各种理财产品,连同中海投系融资平台擅自发行的基金产品等,在未经有关局部批准的情况下,采用召开推介会、发送传单和互联网广告、随机拨打电话、举办或支援演出等方式通过门店、互联网等途径向社会大众公然宣传和销售,从而非法集资共计434亿余元。上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户,除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外,其余款项被用于支付各项经营费用、股权收购和影视投资等经营运动、转移至境外跟购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。至案发,本案实际经济丧失共计152亿余元。

被告人家属、被害人代表、美国驻上海总领事馆领事处官员等共计约300人旁听了一审宣判。本市司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作,对在逃的涉案职员连续予以追捕、追诉。

上海一中院认为,3家被告单位及黄家骝等15名单位直接负责的主管人员和其余直接任务人员,以非法占据为目的,利用诈骗方法非法集资,其举动均已形成集资诈骗罪,且数额特别巨大。被告人徐琪还违反国度有关规定,非法吸收公众存款,捣蛋金融秩序,其行动又构成非法吸收公家存款罪,且数额宏大。上述被告单位和被告人的非法集资行为,造成近4万名被害人巨大经济损失,重大破坏国家金融秩序,严格损害国家金融保险,结合本案事实、性质、情节跟社会危害程度,依法作出上述裁决。

2019年1月16日上午,上海市第一中级公民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判被告单位上海快鹿投资(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司(以下分别简称为快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司)以及被告人黄家骝、韦炎平、周萌萌、徐琪(美国籍)等15人集资欺骗、非法接收民众存款系列案件,对快鹿集团、东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司分辨以集资诈骗罪判处分金国民币十五亿元、二亿元、二亿元(以下币种均为人民币);对黄家骝、韦炎平以集资诈骗罪判处无期徒刑,并处罚金;对徐琪以集资诈骗罪、非法接受公众存款罪两罪并罚判处有期徒刑十三年,并处罚金;对周萌萌等其余12名被告人以集资诈骗罪辨别判处有期徒刑十五年至九年不等的刑罚,并处罚金。

环球时报

经审理查明:2013年9月至2015年8月间,涉案人施建祥(另案处理)为履行非法集资活动,组建了个人实际操纵的以快鹿团体为核心并统一管理东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司以及金鹿系、当天系、中海投系等融资平台的快鹿系集团。

2019年1月16日上午,上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)依法公开宣判。



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